摘要：部分理财平台立案后很久却没有结案，梳理一下。还有哪些立案很久，仍未结案平台，请评论区留言...
6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月，以史为鉴。
1、“东方银谷”案
东方银谷兑付风波始于2018年下半年，早在2018年10月，就曾有出借人反映银谷在线的兑付出现问题。
2020年3月29日，北京市公安局朝阳分局依法受理东方银谷（北京）投资管理有限公司（简称:东方银谷）涉嫌非法吸收存款案，并于2020年4月3日立案侦查。
北京警方表示，已依法对该公司涉嫌“非法吸收公众存款案”立案侦查，并于2020年4月29日对其实控人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员，依法采取了刑事强制措施。
银谷在线作为东方银谷旗下从事网络借贷业务的平台，2016年7月上线。截至2020年4月20日，银谷在线撮合资金总额472亿元，截至2020年5月9日，平台借贷余额为104.47亿元，当前出借人数为9.37万人，当前借款人数为30.91万人，据其官方文章显示，东方银谷（北京）投资管理有限公司，创建于2007年，是中国安心财富管理服务平台。
企业以银谷为核心，已经发展为包含银谷财富、银谷普惠、银谷普诚、云钱袋等产业支柱，已在京、沪、津、渝、冀、辽、吉、黑、陕、鲁、闽等地开设了400家直营分公司，员工数量28000多人。
项目涉及保理、普惠、P2P等，无论是业务、人员、公司架构、资金流向，都极其复杂，相关部门有政法委、政府部门金融局，公、检、法和区监管等部门联手，截至发稿时历时5年3个月依然没有结案。东方银谷报案出借人代表和全代会报案出借人代表一直跟检察院及各个部门沟通跟进进度。出借人期待的退赔时间还没有音讯。
2、千亿平台“信和财富”
2016年，信和财富部分产品开始出现逾期，至2017年大面积被投资者控告产品逾期未兑付。
2019年5月30日，据北京公安局朝阳分局发布情况通报，朝阳公安分局依法对信和上融网络科技（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于当日对公司实际控制人夏某（男，49岁）等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛。此外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。
线下门店从2013年的100多家发展到2015年的1000多家，扩张速度惊人。信和财富的员工也从2013年的4000多人迅速增加到30000多人。
2023年12月4日在朝阳法院首次开庭记录显示，检察院依据审计报告公诉，夏靖作为信和大金融、资产家和金信网的实控人，历年来累计集资总额为1170多亿元，出借人总数约16.7万人，出借人资金的充提差为600多亿元。根据庭审记录，资管黑板报并未获取到信和金融造成的出借人资金损失总额。
“信和财富”从2019年5月30日被立案到现在时隔6年有余，目前仍没有结案，出借人何时兑付也无从谈起。
3、千亿平台“爱钱进”
凡普金科旗下拥有多个业务板块，包括P2P网贷平台爱钱进、借款平台钱站（现金贷APP）、凡普信（信贷平台）、任买（消费分期平台）、凡普快车、会牛等。凡普金科旗下最核心的业务是“爱钱进”和“钱站”。
此前资管黑板报报道爱钱进网站公开数据显示，截止2019年12月爱钱进累计借贷金额1031.8亿元，借贷余额本金291.8亿，累计服务用户1672万人。
2020年9月，北京市东城区人民政府针对网友“请督促爱钱进债转，将信息透明化”的提问作出答复称，经北京市东城区金融服务办公室核实，注册于该区的网贷平台“爱钱进(北京)信息科技有限公司”已被东城区公安分局立案侦办，投诉人可持相关证据材料向公安部门报案。
出借人2025年2月20日向北京东城经侦咨询电话显示，爱钱进案件目前仍在审计中...
4、千亿平台“冠群”
冠群驰骋旗下多家公司涉嫌非法吸收公众存款案，已于2019年3月6日立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。
冠群驰骋商务信息咨询（天津）有限公司成立于2013年12月24日。该公司旗下设有112家分支机构，遍布北京、天津、河南、陕西、湖南、新疆、黑龙江、江苏、甘肃、四川、山西、安徽等全国各地，包括天津滨海分公司，多数已成为“注销状态”。
根据其线上平台冠e通官网披露信息显示，截至今日（2019年3月8日），平台累计出借金额达386亿余元，借贷余额达39.6亿余元。这仅仅是线上业务的规模，线下业务规模目前并没有官方的披露。
2022年“冠群驰骋”案和“通金所”案，被人民检察院列入“妥善办理”名单登报。
2022年12月20日，北京市东城区人民法院刑事判决书（2021）京0101刑初914号部分内容显示：2011年1月至2019年3月，刘广东（另案处理）先后成立冠群驰骋投资管理（北京）有限公司等多家公司，以约定债权转让、收益权转让、成立合伙企业、线上P2P理财等形式，承诺在一定期限内还本并支付高额回报，先后吸收19万余人资金共计人民币1100余亿元。
“冠群”从2019年3月6日立案侦查到现在历时6年3个月，仍未结案。
5、先锋网信案
据媒体报道，截至2019年6月末，先锋系借贷余额约700亿元。主要包括三大块：一是网信平台，主要是金交所产品，借贷余额约450亿元；二是网信普惠等P2P平台，借贷余额近60亿元；三是先锋系私募基金，约200亿元。三大板块均出现不同程度逾期。
自2019年7月兑付危机暴发以来，北京朝阳区公安机关始终未对先锋网信总部正式立案。尽管合肥、天津、长春等地的网信分公司已被地方警方立案，但总部没有立案，涉及到资金流向跨区域，自行化债不透明，恶意转移资产，资产缩水等诸多问题无法有力度的解决。
2025年4月，一个消息引起巨大轰动，上海警方那边明确表示，先锋网信案件已经由北京朝阳警方以非法吸收公众存款罪立案了。“蓝底白字”公告还未发布，但后续官方渠道更新案件进展或将很快出来。北京的出借人也去了朝阳经侦，了解到先锋网信可能是以先锋网信集团的名义整体立案。
6、钱盆网
钱盆网是当时广西最大的P2P平台，业务主要在广西，但钱盆网在全国也很有影响力，钱盆网被曝逾期两年多后，截至2019年7月29日，平台借贷余额为34.72亿元。
2020年10月30日，南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局已依法对广西钱盆科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
钱盆网从2020年10月30日立案侦查到现在历时4年8个月，仍未结案。
7、山东泰通金服
2024年3月6日，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。
安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。
8、山东“江海汇”
2024年8月中旬，“山东江海汇理财”已经无法兑付投资人本金及利息，山东各地投资人已自发组织报案。
山东众多城市的投资人都受到牵连，包括济南市、淄博市、聊城市、东营市、枣庄市、潍坊青州市、潍坊诸城市、潍坊安丘市、滨州等众多地方。据了解，山东江海汇集团及其关联公司多达百家，累计吸收公众存款高达数百亿，理财顾问一千余人。
2025年4月15日，滨州市公安局经济技术开发区分局发布通告，通报“江海汇集团”情况,通报内容显示，对江海汇集团安某某、周某某等人涉嫌非法集资等犯罪立案侦查的时间是2024年8月13日.
此事件影响十分恶劣，目前案件还在进一步侦办中。
9、海银财富
2024年9月9日晚上，海银财富老板韩宏伟及高管20多人被警方带走审查。随后，警方公告证实了该消息的真实性！
2024年9月11日，上海市公安局奉贤分局发布《依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查》的通告。通告称警方对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
据媒体报道，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。 截至2023年6月末，海银财富在全国91个城市拥有185个财富管理中心，1700余名理财师服务着4.66万名活跃客户。
目前案件还在进一步审理中。
10、中植系案件
2023年上半年，“中植系”旗下的四大财富管理公司（恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富）代销的定融产品开始出现逾期，7月后全面停兑，标志着危机的爆发。
2023年11月22日，中植集团刚面向投资者发布公开信承认集团出险，表示集团已严重资不抵债，按照中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，但剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿-4600亿元，集团存在重大持续经营风险。
2023年11月25日，北京朝阳警方依法对“中植系”涉嫌违法犯罪立案侦查，并对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
2024年9月份一次北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面透露的信息显示，中植系北京理顾抓了162人，八大首席全部抓，边控1000多人。248家和定融有关的涉及到刑事部分都查封冻结了，已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了，剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。10600亿的利息是880亿，6万人是未兑付的，有640亿都在这6万人的手中，240亿是下车的人。
中植系案件目前是由北京朝阳警方主办，全国其他地区公安协办，不定期通报案件进展，侦办力度很大，目前部分已经进入审判阶段，相比其他平台退赔可期。
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